معارفه اعضای هیئت مدیره «کگهر» انجام شد

بورس24 ، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین گزارش مربوط به معارفه اعضای هیئت مدیره و تعیین سمت اعضا را منتشر کرد. بر اساس این گزارش  تصمیمات ذیل در جلسه مذکور گرفته شد:
الف) معرفی و تعیین مسئولیتهای هیئت مدیره
1- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.25شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی 10860515050 جناب آقای سیدمحسن نبوی به شماره ملی 3071200986 به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
2 -به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.24شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 10102258090 و به استناد وکالتنامه شماره 6705 مورخ 1391/12/22 شرکت سرمایه گذاری سپه جناب آقای سید مجتبی تقوی نژاد به شماره ملی 5509954884 به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی 10101296740 در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.
3- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.29شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 10102258090 جناب آقای محمد محیاپور به شماره ملی 3179301759 به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو موظف و مدیر عامل شرکت انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند
4- به موجب معرفی نامه مورخ 1404.03.03شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی 10101634157 جناب آقای حسین توکلی به شماره ملی 0042956811 به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیر موظف انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
5 -به موجب معرفی نامه مورخ 1404.02.10شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی 10320585987، جناب آقای حمیدرضا سلماسی به شماره ملی 3873344701 به مدت دو سال به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین معرفی و به اتفاق آرا به عنوان عضو غیر موظف انتخاب شد که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ،شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ج) هیئت مدیره به منظور تسهیل در اجرای کارها قسمتی از اختیارات خود طبق ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود:
1- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات ،عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعضای هیئت مدیره
2- تعیین میزان حقوق و دستمزد
3- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
4-  اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام با علایم تجاری و صنعتی ،کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره
5-  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ،دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی با غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل اجرای حکم نهایی و قطعی ،داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد ،سوگند تأمین خواسته تأمین ضرور و زبان
ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر
6- تدوین و پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب
7- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیتهای هیئت مدیره و ارائه آن به بازرسی و حسابرسی تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس و بازرس
د) هیئت مدیره به آقای حامد شریعتی نیا به شماره ملی 3031964764 وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای سیرجان، نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.